തമിഴ്നാട്–കേരള സഹകരണ സൊസൈറ്റി തട്ടിപ്പ്: എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റെയ്ഡ് ശക്തമാക്കി
കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സഹകരണ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ബുധനാഴ്ച വ്യാപകമായ റെയ്ഡ് നടത്തി. സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പ്രമോട്ടർമാർ നിക്ഷേപകരുടെ പണം വകമാറ്റി സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചുവെന്ന പരാതിയിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ പരിശോധന. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലെ ഓഫീസുകളിലും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വസതികളിലും ഒരേസമയത്താണ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള റാഗം തിയേറ്റർ അടക്കമുള്ള ആസ്തികൾ ഈട് വെച്ച് സൊസൈറ്റിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പണം സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഏജൻസി കണ്ടെത്തി. തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരത്ത് ഭാര്യയുടെ പേരിൽ അഞ്ഞൂറോളം ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതിലും സൊസൈറ്റിയിലെ ക്രമക്കേടുകളുടെ പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുൻപ് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസുകളുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേന്ദ്ര ഏജൻസി നടപടി കടുപ്പിച്ചത്. സാധാരണക്കാരായ നിക്ഷേപകരുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരികെ നൽകാതെ വഞ്ചിച്ചതായി നിരവധി പരാതികൾ നിലവിലുണ്ട്. പരിശോധനയിൽ നിർണായക സാമ്പത്തിക രേഖകളും ഭൂമിയിടപാട് കരാറുകളും ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകളും പിടിച്ചെടുത്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഉയർന്ന പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് സൊസൈറ്റി വലിയ തോതിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ സമാഹരിച്ചത്. ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഡയറക്ടർമാരിലേക്കും ബെനാമി ഇടപാടുകാരിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. സൊസൈറ്റിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളും സമാന്തരമായി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
The Radius News summarizes this story. Read the original report at the link below.
